W toku śledztwa ustalono, że oskarżony 35-letni Wojciech K., mieszkaniec Nowej Soli prowadzący działalność gospodarczą Centrum Finansowo - Oddłużeniowe „PROGRESJA”, a następnie Pośrednictwo Finansowe „Open” nawiązał współpracę z firmami zajmującymi się udzielaniem pożyczek, w szczególności z firmą prowadzoną przez 35-letniego Rafała D. („MultiCredit Polska” z siedzibą w Poznaniu), a także w mniejszym zakresie z firmami 25-letniego Dawida M. (Centrum Finansowo Odszkodowawcze „Partner” z siedzibą w Częstochowie) oraz 40-letniego Norberta Z. i 48-letniego Janusza M. (PROMINENT CF z siedzibą w Warszawie).
Wiesław K. działając jako pośrednik w biurach swojej firmy mieszczących się na terenie Wałbrzycha, Lubina, Jeleniej Góry, Wrocławia, Gorzowa Wielkopolskiego oraz Bielska Białej, oferował klientom pożyczki, których warunkiem było dokonanie wpłaty w wysokości 4% kwoty pożyczki tytułem opłaty za pośrednictwo. Jednocześnie zapewniano klientów, że pożyczka zostanie udzielona w terminie 5 dni.
Wobec klientów zatajono natomiast ten zapis umowy, z którego wynikało, że dodatkowym koniecznym warunkiem uzyskania pożyczki jest udzielenie zabezpieczenia jej spłaty w wysokości 250 % kwoty pożyczki. Bardziej dociekliwi klienci byli natomiast świadomie wprowadzani w błąd, że zapis ten ich nie dotyczy.
Kiedy pokrzywdzeni po dokonaniu wpłaty z tytułu pośrednictwa, po upływie wyznaczonego terminu zgłaszali się celem ustalenia kiedy pożyczka zostanie im udzielona, dowiadywali się, że nie spełnili niezbędnego warunku, zaś kwota opłaty wstępnej nie podlega zwrotowi.
Wyłudzone w ten sposób pieniądze wynosiły odpowiednio od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, w zależności od kwoty pożyczki o jaką występowali klienci.
Z ustaleń śledztwa wynika, że Wojciech K. współdziałając z pozostałymi oskarżonymi, a także czterema swoimi pracownicami, wyłudził w ten sposób od 440 pokrzywdzonych osób kwotę łącznie ponad 1.300.000 złotych, co stanowi mienie wielkiej wartości.
Żadna z oskarżonych osób nie przyznała się do winy. Oskarżonym grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
Wobec oskarżonych Wojciecha K. i Rafała D. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci nakazu powstrzymania się od prowadzenia działalności gospodarczej o profilu takim, jak dotychczas przez nich prowadzone, to jest związanych z udzielaniem pożyczek i pośrednictwem w tym zakresie.
Sprawa będzie rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Świdnicy.
